Фінмоніторинг по-новому: особливості застосування Положення 2021 в нотаріальній діяльності

Дата та час проведення: 21 жовтня 2021 року,  початок о 14:00  

Аналіз нового Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України (затверджене наказом Мін’юсту від 10.09.2021 № 3201/5), чинне з 24.09.2021.

Положенням врегульовано порядок проведення нотаріусами як СПФМ заходів належної перевірки, зокрема визначено перелік інформації, яку повинна містити Анкета, сформована за результатами здійснення належної перевірки клієнта.

Інформаційний лист НПУ «Щодо окремих питань здійснення фінансового моніторингу нотаріусами як суб’єктами первинного фінансового моніторингу»

Володимир Марченко, президент НПУ

Анна Котляр, член Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності, приватний нотаріус

УМОВИ УЧАСТІ

Участь – безкоштовна, за рахунок членських внесків до НПУ, за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ.

Видається Сертифікат про підвищення професійного рівня (іменний, електронний, з QR-кодом перевірки достовірності).

Після завершення заходу відеозапис буде постійно доступний для перегляду та отримання Сертифікату.