Оновлений функціонал сервісу CheckLists FinAP. Принципи дослідження репутаційних ризиків клієнта

Дата та час проведення: 16 грудня 2024 року, 13:00

CheckLists FinAP — це інструмент для виконання СПФМ завдань і обов’язків, зокрема уточнення інформації про особу, проведення аналізу відповідності фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

ДОПОВІДАЧ

Наталія Осецька, директор ТОВ «СВІЧ-ФМ»

ПРОГРАМА

1. Розгляд принципів дослідження репутаційних ризиків клієнта
2. Анкета санкційної особи та РЕРs
3. Розгляд та аналіз анкети компанії

УМОВИ УЧАСТІ

Участь – безкоштовна, за рахунок членських внесків до НПУ, за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ.

Видається Сертифікат про підвищення професійного рівня (іменний, електронний, з QR-кодом перевірки достовірності).

Після завершення заходу лекція буде постійно доступна для перегляду та подальшого отримання Сертифікату.

Питання щодо користування EDU.NPU.UA