Фінмоніторинг у нотаріальній діяльності: новації, практика, перевірки, проблематика

 Дата та час проведення: 11 травня 2021 року,  початок о 14:00  

ДОПОВІДАЧІ

Ігор Гаєвський
Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Дмитро Кирилюк
Директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України

ПРОГРАМА

• Основні обов’язки нотаріуса як СПФМ: теорія та практика.
• Ідентифікація осіб, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності. Нова Автоматизована система пошуку за санкційними списками.
• Реєстрація фінансових операцій. Зберігання документів.
• Практичні та проблемні аспекти подання інформації Держфінмоніторингу.
• Особливості проведення перевірок нотаріусів як СПФМ Міністерством юстиції України.
• Застосування органами юстиції санкцій до СПФМ за порушення законодавства.

Шановні нотаріуси! Питання доповідачам надсилайте на адресу: press@npu.ua

УМОВИ УЧАСТІ

Участь – безкоштовна, за рахунок членських внесків до НПУ, за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ.

Видається Сертифікат про підвищення професійного рівня (іменний, електронний, з QR-кодом перевірки достовірності).

Після завершення заходу лекція буде постійно доступна для перегляду та подальшого отримання Сертифікату.