Фінмоніторинг по-новому: особливості застосування Положення 2021

Shape Image One
1477 учасники

Фінмоніторинг по-новому: особливості застосування Положення 2021 в нотаріальній діяльності

Дата та час проведення: 21 жовтня 2021 року,  початок о 14:00  

Представники нотаріату, Мін’юсту та Держфінмоніторингу та адвокатури проаналізують нове Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України (затверджене наказом Мін’юсту від 10.09.2021 № 3201/5), чинне з 24.09.2021.

Положенням врегульовано порядок проведення нотаріусами як СПФМ заходів належної перевірки, зокрема визначено перелік інформації, яку повинна містити Анкета, сформована за результатами здійснення належної перевірки клієнта.

УЧАСНИКИ ЗАХОДУ

Володимир Марченко, президент НПУ

Інна Бернацька, віце-президент НПУ, голова Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності

Анна Котляр, член Комісії НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності, приватний нотаріус

Олександр Дроздов, віце-президент Спілки адвокатів України, член Комісії з питань правової реформи, д.ю.н., доцент, заслужений юрист України

УМОВИ УЧАСТІ

Участь – безкоштовна, за рахунок членських внесків до НПУ, за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків до НПУ.

Видається Сертифікат про підвищення професійного рівня (іменний, електронний, з QR-кодом перевірки достовірності).

Після завершення заходу відеозапис буде постійно доступний для перегляду та отримання Сертифікату.

  • Фінмоніторинг по-новому: особливості застосування Положення 2021 в нотаріальній діяльності

НПУ

Нотаріальна палата України

Рейтинг Теми

0.00 average based on 0 ratings

Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%
Star
0%
  • Тема
  • Доповідач НПУ
  • Тривалість 5 годин
  • Доповідь 1
  • Учасники 1477
  • Доступ Необмежений